龙马环卫:第四届董事会第三十三次会议决议公告2019-04-25
证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2019-045
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 24 日 9:00 在
公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次董事会为临时会议,会议通知于 2019 年 4
月 19 日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中现场出席会议 5 人,公
司董事陈传刚,独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 4 人因工
作出差以通讯方式参加会议),部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会
议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于授权公司经营层参与龙岩市永定
区自然资源局国有建设用地使用权挂牌竞买的议案》。
根据有关法律法规,经龙岩市永定区人民政府批准,龙岩市
永定区自然资源局决定以挂牌方式出让宗地编号为“龙岩永定县
-2019-高新挂-02 地块”的国有土地使用权。
为抓住当前国内环卫设备快速发展期,全力推进新能源系列
产品及高端环卫装备制造的战略布局,同意公司使用自有资金参
与宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”的国有建设
用地使用权的挂牌竞买。
宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”概况:
网上挂牌 竞买保
使用
地块 规划用 出让面 建筑容 起始价格 证金
宗地号 年限 绿地率 建筑密度
位置 地用途 积(㎡) 积率 (人民币 (人民
(年)
万元) 币万元)
龙岩永
龙岩市 工矿仓
定县
永定区 储用地 ≥1 且 >40%且
-2019- 50 190,082 20% 3,850 770
高陂镇 (汽车 ≤1.1 ≤50%
高新挂
平在村 制造业)
-02
1、本次挂牌出让标的按现状(净地)出让;2、本次挂牌出让标的办理不动产权证及其他相关
备注
手续费用均由竞得人自行负责。
授权公司经营层在总价款不超过人民币 4,000 万元的范围
内参与竞买并签署本次地块竞买有关的法律文件。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日