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公司公告

龙马环卫:第五届董事会第四次会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:603686     证券简称:龙马环卫   公告编号:2020-009

            福建龙马环卫装备股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第四次会议于 2020 年 1 月 19 日 9:00 以通讯方
式召开。本次董事会为临时会议,会议通知于 2020 年 1 月
15 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事
7 名,实际出席董事 7 名,部分监事、高级管理人员列席了
本次会议,会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于收购控股子公司南通龙马环卫工
程有限公司少数股东所持全部股权的议案》。

    为进一步提高管理效率,降低运营成本费用,优化环卫运
营服务的区域布局,同意公司收购控股子公司南通龙马环卫工程
有限公司(以下简称“南通龙马”,注册资本人民币 1,000 万
元)少数股东南通赞和企业管理中心(合伙企业)(以下简称“南
通赞和”)所持南通龙马 25%的股权,鉴于南通赞和尚未完成认
缴注册资本,本次转让股权作价 0 元。本次交易完成后,公司将
持有南通龙马 100%股权。

    本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,交易
的实施不存在重大法律障碍。本次交易金额在董事会权限范围
内,无需提交股东大会审议。

    同时授权公司经营层签署本次股权转让的相关文件。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向
子公司增资用于募投项目的议案》。

    为进一步推进“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战
略,继续建设“环卫装备综合配置中心项目”,同意公司以非公
开发行股票募集资金人民币 15,000 万元对全资子公司福建龙马
环境产业有限公司(以下简称“龙马环境”)进行增资用于实施
募投项目。本次增资后龙马环境注册资本由人民币 20,000 万元
变更为人民币 35,000 万元,公司持股比例 100%。

    授权公司经营层根据募投项目的实施进度对龙马环境进行
分期出资。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。



                   福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                        2020 年 1 月 21 日