证券代码：603686        证券简称：福龙马         公告编号：2022-052

                福龙马集团股份有限公司
            关于修订公司部分治理制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

       福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6
月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

       一、公司本次修订部分治理制度的情况：

       近年来，《中华人民共和国公司法（ 2018年修正）》《中
华 人 民 共 和 国 证 券 法 （ 2019年 修 订 ）》《 上 市 公 司 治 理 准 则
（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公
司独立董事规则（2022年修订）》等一系列法律法规和监管
规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上
海证券交易所主板股票上市规则》《上海证券交易所主板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管指
引，对上市公司治理提出了新的要求。

       为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发
展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监
管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，拟
对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司
其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

 序号                      制度名称                         审批机构
   1      《独立董事工作制度》                              股东大会
 序号                 制度名称                  审批机构
  2      《对外担保制度》                       股东大会
  3      《关联交易决策制度》                   股东大会
  4      《非日常经营交易事项决策制度》         股东大会
  5      《募集资金管理制度》                   股东大会
      上述制度尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议
通过后生效。

      二、上网公告附件

      1、《独立董事工作制度》

      2、《对外担保制度》

      3、《关联交易决策制度》

      4、《非日常经营交易事项决策制度》

      5、《募集资金管理制度》

      特此公告。



                            福龙马集团股份有限公司董事会

                                          2022 年 6 月 18 日