证券代码：603686     证券简称：福龙马     公告编号：2022-050

               福龙马集团股份有限公司
         第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十七次会议于 2022 年 6 月 17 日 10:00 以现场方式召
开。本次监事会为临时会议，会议通知于 2022 年 6 月 14 日
以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书、证券事务代
表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主
持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事
和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相
关法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章
程》的规定并结合公司实际情况，同意修订《福龙马集团股份
有限公司监事会议事规则》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公
告编号：2022-051。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须提请股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）
利润分配规划的议案》。

    经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，
着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战
略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的
意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润
分配规划（2022-2024 年）》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须提请股东大会审议。

    特此公告。



                         福龙马集团股份有限公司监事会

                                       2022 年 6 月 18 日