股票代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号： 2021-042
转债代码：113591           转债简称：胜达转债




                浙江大胜达包装股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第十八次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面方式发出，并于 2021 年 8 月 27 日
以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

    公司根据 2021 年度的实际经营情况，编制了 2021 年半年度报告及摘要，具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和 指
定信息披露媒体的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘

要》。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



    特此公告。

                                            浙江大胜达包装股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 08 月 30 日