证券代码：603690           证券简称：至纯科技         公告编号：2020-086
转债代码：113556           转债简称：至纯转债
转股代码：191556           转股简称：至纯转股




           上海至纯洁净系统科技股份有限公司
          第三届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     因相关议案涉及临时性商业秘密，且公司股票交易未发生异常波动，根据
《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司已对第三届董事会第三十二
次临时会议相关议案履行暂缓披露程序。


    一、董事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2020
年 6 月 2 日向全体董事发出了第三届董事会第三十二次临时会议通知。第三届董
事会第三十二次会议于 2020 年 6 月 9 日上午以通讯加现场方式召开。会议由董
事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5
名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    因相关议案涉及临时性商业秘密，且公司股票交易未发生异常波动，根据《上
海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司对第三届董事会第三十二次临时
会议相关议案履行暂缓披露程序，待相关信息公开后予以披露。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司认缴青岛聚源芯星出资额并签订协议的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司为更好的参与建设国内集成电路产业，拟出资 10,000 万元人民币认缴
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青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚源芯星”）出资
额。
   详情请见公司于 2020 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技
关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2020-085）。
   2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   关联董事蒋渊女士回避表决。
   公司拟向控股股东蒋渊女士申请总额不超过 4,500 万元人民币，期限不超过
12 个月的信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述
借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。
   详情请见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技
关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。


   特此公告。
                              上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 7 月 6 日




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