证券代码：603690           证券简称：至纯科技                公告编号：2021-093

            上海至纯洁净系统科技股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2021 年 7 月 13 日向全体董事发出了第四届董事会第五次会议通知，第
四届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 19 日上午在公司五楼会议室以现场结合通

讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，
实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解
   锁条件成就的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励计划

预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》。
   2、审议通过《关于调整第一期股权激励预留授予限制性股票回购价格的
   议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司 2020 年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》，拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.6383 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

   权益分派实施前，因第二期股权激励首次授予的第一个行权期的股票期权
已全部自主行权完成，公司新增股份 402,000 股，公司总股本变更为
318,530,474 股。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配
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方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利为 0.16363
元（含税）。
   根据公司《第一期限制性股票激励计划》的规定，若限制性股票在授予后，
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等

影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除
限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：
   派息 P＝P0-V
   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。
   据此，第一期股权激励预留授予的限制性股票的回购价格将调整为：
   9.1864-0.16363=9.02277 元/股

        特此公告。
                             上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 20 日




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