证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2022-045



                      有友食品股份有限公司

             第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于

2022 年 8 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话

及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品 2022 年半年度报告》及《有友食品 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                           有友食品股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 19 日