证券代码：603699      证券简称：纽威股份       公告编号：临 2022-067


                 苏州纽威阀门股份有限公司
       第四届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 08 月 26 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授

权的代理人共 9 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作

出如下决议：

    1、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、 审议并通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、 审议并通过《关于公司内部股权划转的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 08 月 27 日




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