宁水集团:第七届监事会第八次会议决议公告2020-04-29
证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2020-032
宁波水表(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、
行政法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》的有关规定;
(二)公司于2020年4月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知;
(三)本次会议于2020年4月28日以现场方式在公司会议室召开;
(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;
(五)本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
内容:根据相关法律法规及《上市规则》等规定,结合公司 2020 年第一季
度经营的实际情况,公司编制了《2020 年第一季度报告》,报告不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为:《2020 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和
中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2020 年第一季度
的财务状况和经营成果,确认《2020 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)
股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波水表(集团)股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日