证券代码：603706          证券简称：东方环宇         公告编号：2021-041




                新疆东方环宇燃气股份有限公司
           第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第二届
董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件和短信的方式发出通知，
并于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到董
事 9 人，实际参加会议董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长李明
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    1、审议通过《选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事》
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《选举田荣江先生为公司第三届董事会非独立董事》
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《选举陈思武先生为公司第三届董事会非独立董事》
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过《选举李伟伟先生为公司第三届董事会非独立董事》
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、审议通过《选举田佳女士为公司第三届董事会非独立董事》
                                    1
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、审议通过《选举董军先生为公司第三届董事会非独立董事》
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
         独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方环宇关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。


    （二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    1、审议通过《选举曾玉波先生为公司第三届董事会独立董事》
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《选举彭维女士为公司第三届董事会独立董事》
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《选举范敏燕女士为公司第三届董事会独立董事》
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
         独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方环宇关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。


    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。


    详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方环宇关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-044）。


    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第二十六次会议决议
    （二）公司独立董事关于董事会换届选举有关事项的独立意见



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特此公告。


                 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                   2021 年 6 月 19 日




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