证券代码：603707         证券简称：健友股份          公告编号：2021-001
债券代码：113579         债券简称：健友转债
转股代码：191579         转股简称：健友转股

              南京健友生化制药股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 185,000 元健友转债
   转为公司普通股，累计转股股数 4,391 股，占健友转债转股前公司已发行普
   通股股份总额的 0.00047%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的健友转债金额为
   人民币 503,005,000 元，占健友转债发行总量的比例为 99.96%。


    一、健友转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人
民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号
文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
    根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换
为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施限制性股票激励
计划，自 2020 年 7 月 10 日起，可转债转股价格变为 54.96 元/股。因公司实施
2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，转股价格变为 42.05 元/股。
             二、健友转债本次转股情况
             截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 185,000 元健友转债转为公司普
         通股，累计转股股数为 4,391 股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额
         的 0.00047%。
             截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的健友转债金额为人民币 503,005,000
         元，占健友转债发行总量的比例为 99.96%。


             三、股本变动情况
                                                                          单位：股
         股份类别         变动前 （2020 年 10 月 本次可转债转股    变动后 （2020 年 12
                          29 日）                                  月 31 日）
有限售条件流通普通股                   1,478,995               -                1,478,995
无限售条件流通普通股                 932,677,147           4,391            932,681,538

总股本                               934,156,142           4,391            934,160,533


             四、其他
            联系部门：证券部
            联系电话：025-86990789


             特此公告。


                                              南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 1 月 4 日