证券代码：603708             证券简称：家家悦           公告编号：2021-014
债券代码：113584             债券简称：家悦转债
转股代码：191584             转股简称：家悦转股



         家家悦集团股份有限公司
   第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议
于 2021 年 3 月 15 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （二）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长
授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权
董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变
更登记等相关事宜。自 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 3 月 14 日，公司可转债转
股数量共计 970 股，根据该变动，同意公司对注册资本进行相应变更，并对《公
司章程》进行修订。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               家家悦集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二一年三月十六日