证券代码：603708            证券简称：家家悦           公告编号：2021-023
债券代码：113584            债券简称：家悦转债
转股代码：191584            证券简称：家悦转股



         家家悦集团股份有限公司
   第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关
联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》。详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于公司 2020 年利润分配的议案》。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及主要经营数据的议案》。详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                                  家家悦集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二〇二一年四月三十日