证券代码：603709          证券简称：中源家居           公告编号：2022-025



                     中源家居股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于

2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件方式发

出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董

事7人，其中3位董事以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告

及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年半 年度 募集 资金存放 与实 际使用 情况的专 项报 告 》（ 公告编号：

2022-027）。
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2022年半年度

计提资产减值准备的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。


    特此公告。




                                                  中源家居股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日