塞力医疗:第三届董事会第三十六次会议决议公告2021-06-11
证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-046
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会;
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;
本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 5 日
以邮件方式发送第三届董事会第三十六次会议通知,会议于 2021 年 6 月 10 日在
公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人,会议的主持人为董事长温伟,公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额
度的议案》,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》
(公告编号:2021-022)。
本次调整仅为广发银行股份有限公司下属的具体授信银行及其担保方式的
调整,不涉及其他事项的变更。则调整后的向银行申请综合授信情况如下:
授信额度
序号 被授信方 授信银行名称 担保
(万元)
控股股东赛海(上海)健康
汇丰银行(中国)有 科技有限公司、实际控制人
5,000.00
限公司武汉分行 温伟先生及实际控制人配偶
1 公司 戴帆女士提供连带责任担保
控股股东赛海(上海)健康
广发银行股份有限公
40,000.00 科技有限公司和实际控制人
司武汉分行
温伟先生提供连带责任担保
最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的
综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内,授信额度可循环
使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。
为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜,董事会授权董事长在本议案经
董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施,代表公
司签署授权协议及授信额度使用事宜等。
表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调
整向银行申请综合授信额度的说明公告》(公告编号:2021-048)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
为满足控股子公司经营发展需要,公司拟以自有资金委托银行向公司合并报
表范围内的控股子公司提供委托贷款。
表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向
控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2021-049)。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》