证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2022-034



              中广天择传媒股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2022 年 11 月 25 日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。

本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长

曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2022 年 11 月 22 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （三）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）>

的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025

年）》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

    公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议

案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （五）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议

案》

    董事会同意公司 2023 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额

度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相
关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期

限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产

品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等

投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （六）审议通过《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》

    董事会同意公司 2023 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相

关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度，目的是为了满足公司

的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于

可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内

的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。

    公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议

案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。



    （八）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>

的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （九）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细

则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十一）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员

会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十二）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员

会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员

会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十四）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委

会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十六）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （十七）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部审计制度>
的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （十八）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制

度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （十九）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二十）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二十一）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登
记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （二十二）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规

则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二十三）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理

制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二十四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                        中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 26 日