证券代码：603726        证券简称：朗迪集团             编号：2021-028



                 浙江朗迪集团股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于2021年8月26日15点以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召
开。本次会议的通知于2021年8月20日以书面、电话等方式通知全体董事。会议

应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主持。
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管
机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    2、审议通过《关于浙江朗迪集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
    3、审议通过《关于浙江朗迪集团股份有限公司信息披露管理制度的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

    特此公告。


                                        浙江朗迪集团股份有限公司董事会
                                                            2021年8月28日