证券代码：603726           证券简称：朗迪集团          编号：2022-028



                 浙江朗迪集团股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于2022年8月27日9点以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室
召开。本次会议的通知于2022年8月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会
议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主
持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2022年半
年度报告》、《朗迪集团2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    2、审议通过《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章
程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、
《上海证券交易所公司自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-030。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司部分法人治理制度的议
案》

    本 次 会 议 审 议 通 过 了 16 个 制 度 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对
外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理办法》、《对
外投资管理制度》、《独立董事工作制度》等7个制度尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

       4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时
股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-031。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    特此公告。




                                                  浙江朗迪集团股份有限公司董事会
                                                                        2022年8月30日