博迈科海洋工程股份有限公司
          董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作

指引》、 博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，

认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2018 年度履职情况汇报如下：


一、审计委员会基本情况以及会议召开情况


    公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，由 3 名董事组成，

其中独立董事 2 名。召集人由独立董事李树华先生（专业会计人士）担任，符合

具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验的委员的规定。报告期内，

审计委员会召开会议情况如下：

    1、2018 年 4 月 18 日召开了第二届董事会审计委员会 2017 年年度会议，会

议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司会审字〔2018〕2905 号<审计报告>》、

《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构

的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况

报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《博迈科

海洋工程股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》、《博迈科海洋工程股份有

限公司 2018 年第一季度财务报告》；

    2、2018 年 8 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，

会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年半年度财务报告》；



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    3、2018 年 10 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2018 年第二次会议，

会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年第三季度财务报表》；

    4、2018 年 11 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会 2018 年第三次会议，

会议审议通过了《关于公司对全资子公司博迈科海洋工程管理香港有限公司增资

的议案》。


二、审计委员会 2018 年度主要工作情况


    （一）审阅公司定期财务报告

    报告期内，审计委员会根据公司各期定期报告的工作时间安排，分别在公司

2017 年年度财务报告、2018 年第一季度、半年度、第三季度财务报告出具的事

前、事中、事后就报告内容以及相关事项与公司进行了充分沟通，并对公司的定

期报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确和完整，客观地反映了公司的

经营状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则、企业会计制度及财有关规

定要求。

    （二）监督及评价外部审计机构工作情况

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司聘

请的外部审计机构，其具有从事证券相关业务的资格。审计委员会对华普天健的

独立性和专业性进行了评估，认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，并从

聘任以来均遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计工作。

因此，报告期内经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议续聘华普天健为公

司 2018 年度审计机构。




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    （三）评价公司内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告，认为报告

公允的反映了公司内部控制情况。并且公司按照《中国人民共和国公司法》、《中

国人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要

求，更加完善了公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、

法规、规章以及各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运

作，公司内外部风险得到了合理控制，切实保障了公司和股东的合法权益。

    （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟

通，审计委员会听取各方的意见后，积极进行相关协调工作，发现问题及时协商

沟通，提高了审计效率，降低了审计成本，协助公司用最短的时间完成审计工作。


三、总体评价


    报告期内，审计委员会根据相关法律法规充分的发挥了审查、监督作用，尽

职尽责的履行了相应的职责, 切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了

公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2019 年，审

计委员会将更加恪尽职守，继续充分发挥监督职能，密切关注公司财务信息、内

外部审计等公司其他重大事项，并提供专业的审议意见，为公司董事会科学决策

和全体股东利益提供保障。



    特此报告。




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