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公司公告

三棵树:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-08  

						证券代码:603737               证券简称:三棵树        公告编号:2019-062

                     三棵树涂料股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                141,487,169

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                75.9130



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事林德殿先生、独立董事廖益新先生因工
   作原因无法出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈朝阳先生因工作原因无法出席;
3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理黄盛林先生和副总经理、董
   事会秘书米粒先生出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

                                               得票数占出席会
 议案序号       议案名称          得票数       议有效表决权的    是否当选
                                                 比例(%)
   1.01            洪杰          141,418,860           99.9517      是
   1.02          林丽忠          141,418,860           99.9517      是
   1.03          朱奇峰          141,418,860           99.9517      是
   1.04            米粒          141,418,860           99.9517      是



2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

                                                得票数占出席
 议案序号       议案名称           得票数       会议有效表决     是否当选
                                                权的比例(%)
   2.01          曲晓辉          141,418,860          99.9517       是
   2.02          沈维涛          141,418,860          99.9517       是
   2.03          朱炎生          141,418,860          99.9517       是



3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案
                                                 得票数占出席
 议案序号           议案名称          得票数     会议有效表决    是否当选
                                                 权的比例(%)
   3.01              黄志生      141,418,860           99.9517      是
   3.02              蔡维庭      141,418,860           99.9517      是



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名              同意                 反对           弃权
序号           称         票数        比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01         洪杰      16,477,122     99.5871
1.02       林丽忠      16,477,122     99.5871
1.03       朱奇峰      16,477,122     99.5871
1.04         米粒      16,477,122     99.5871
2.01       曲晓辉      16,477,122     99.5871
2.02       沈维涛      16,477,122     99.5871
2.03       朱炎生      16,477,122     99.5871
3.01       黄志生      16,477,122     99.5871
3.02       蔡维庭      16,477,122     99.5871



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议的议案均为普通决议议案,均已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、蒋慧

2、 律师见证结论意见:


       本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网
络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合
法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              三棵树涂料股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 8 日