证券代码：603737             证券简称：三棵树         公告编号：2020-047



               三棵树涂料股份有限公司
     第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、持有人会议召开情况
    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划首次持
有人会议于 2020 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的持有人
共 442 人，代表员工持股计划份额 25,266 万份，占公司第三期员工持股计划总
份额超过 50%。
    本次会议由董事会秘书米粒先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三
棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限
公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    （一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公司
第三期员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员
工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的
存续期。
    表决结果：同意 25,266 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    （二）审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举姚小妹女士、刘清国先生、李衍昊先生为本次员工持股计划管理委员会
委员。选举姚小妹女士为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。
    表决结果：同意 25,266 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    （三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权第三期员工持
股计划管理委员会办理以下事宜：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；
    （4）管理员工持股计划利益分配；
    （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项；
    （6）持有人会议授权的其他职责。
    表决结果：同意 25,266 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。


    特此公告。


                                         三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 4 日