证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                      公告编号： 2019-015
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司

                 关于 2018 年度董事与高级管理人员

                       的薪酬发放情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    关于确认公司现任董事与高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况的议案作如
下说明：
    1、在公司担任董事及其他职务的：
    喻信东先生 51.40 万元，屈新球先生 20.57 万元，王斌先生 20.98 万元；
    2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事：
    李年生先生不在公司领取薪酬；
    3、在公司担任非董事高级管理人员的：
    单小荣先生 22.01 万元，喻家双先生 21.65 万元，王金涛先生 21.43 万元；
    4、独立董事津贴：刘炜女士 6.06 万元，易铭先生 4.04 万元，田韶鹏先生
4.04 万元。
    （注：除独立董事外，其他人员尾数因社保缴纳形成。）
    以上符合 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会《关于 2017 年度董
事与高级管理人员的薪酬发放情况及 2018 年度薪酬方案的议案》确定的标准，
无需再提交股东大会审议。具体请详见公司于 2018 年 5 月 3 日披露的《湖北泰
晶电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。
    特此公告。


                                      湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 12 日