证券代码：603757          证券简称：大元泵业         公告编号：2021-029




                   浙江大元泵业股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一

次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 15 日在公司总部会议室召开，

会议通知于 2021 年 6 月 8 日通过电子邮件方式送达全体应参会人员；

    （二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由韩元富先

生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

    （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    全体董事一致选举韩元富先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审

议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    按照上市公司相关治理准则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各

专门委员会委员如下：

    战略委员会委员：韩元富、韩元平、张咸胜

    审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、王国良

    提名委员会委员：张咸胜、马贵翔、韩元平

    薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、崔朴乐

    上述专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。

    根据公司《战略委员会工作细则》，战略委员会主任由公司董事长担任。同

时，经各委员会选举，并报董事会备案，吕久琴为审计委员会主任；张咸胜为提

名委员会主任；马贵翔为薪酬与考核委员会主任。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任韩元富先生为公司总经理，

任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止；

    经总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任韩元富先生为公司财务总监，

任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止；

    经董事长提名，全体董事一致表决通过，并事先报上海证券交易进行资格审

核无异议，聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始

至本届董事会任期届满日止。

    公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确

同意的独立意见。受聘人员简历附后。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 4 名激励对

象因其个人原因已离职，1 名激励对象李海军先生于 2021 年 5 月 21 日被公司职
工代表大会选举为公司第三届监事会职工代表监事，根据《上市公司股权激励管

理办法》和 2020 年限制性股票激励计划的有关规定，上述 5 名人员已不再具备

激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回

购注销，并调整回购价格。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《证券时报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公

告编号：2021-031）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                         浙江大元泵业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 16 日
附：第三届董事会聘任的高级管理人员简历：


韩元富简历：
    韩元富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 9 月生，汉族，大学
本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科
长、巨化集团财务处副处长、浙江大元泵业有限公司董事、总经理、上海新沪电
机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董

事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥
达因汽车空调有限公司董事、安徽达因汽车空调有限公司董事；现任本公司董事
长兼总经理。


俞文简历：

    俞文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，汉族，中国科学
技术大学硕士研究生。曾就职于中国南山、科大讯飞等公司从事战略规划与股权
投资等工作。现任本公司董事会秘书。
    俞文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证

券交易所惩戒的情形。
    俞文先生联系方式如下：
    电话：0576-86441299
    邮箱：yuwen@dayuan.com