股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用           编码：临 2015-047



                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议
于 2015 年 4 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 8 名，实
际表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告议案》
     表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增
强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责
任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33 号）和上海证券
交易所《上海证券交易所员工持股计划信息披露指引》，公司编制了《隆鑫通用
动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《隆鑫通用动力股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高勇回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
     为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会

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全权办理与员工持股计划相关的事项：
     1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
     2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；
     3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
     4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
     5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高勇回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的议案》
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
      公司拟定于 2015 年 5 月 11 日（星期一）下午 2:30 采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于<隆鑫通用动
力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。




     特此公告




                                                 隆鑫通用动力股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                      2015 年 4 月 24 日




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