隆鑫通用:关于2016年年度股东大会更正补充公告2017-04-13
证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2017-025
隆鑫通用动力股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 5 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603766 隆鑫通用 2017/4/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 4 月 11 日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2016
年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-023)附件 1 授权委托书中的议案内
容披露有误,现更正补充授权委托书。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 5 月 2 日 14 点 00 分
召开地点:公司一楼多媒体会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 2 日
至 2017 年 5 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2016 年度董事会工作报告》 √
2 《2016 年度监事会工作报告》 √
3 《2016 年度报告全文及摘要》 √
4 《2016 年度财务决算报告》 √
5 《2016 年度利润分配预案(修订版)》 √
6 《2016 年度独立董事述职报告》 √
7.00 《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》 √
7.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》 √
7.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关 √
联交易》
8 《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构暨内 √
部控制审计机构的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》 √
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会或其他召集人
2017 年 4 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 2 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2016 年度董事会工作报告》
2 《2016 年度监事会工作报告》
3 《2016 年度报告全文及摘要》
4 《2016 年度财务决算报告》
5 《2016 年度利润分配预案(修订版)》
6 《2016 年度独立董事述职报告》
7.00 《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》
7.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
《公司与子公司少数股东相关企业间的日常
7.02
关联交易》
《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构暨
8
内部控制审计机构的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。