隆鑫通用：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-07
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2018-055
隆鑫通用动力股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司集团本部一楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,088,785,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长高勇先生主持本次会议。公司董事、监事、出席了会议，见证律师列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、梁冰
先生、李林辉先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张国祥先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书兼常务副总经理黄经雨先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购公司股份预案的议案
1.01 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,755,679 99.9972 0 0.0000 30,200 0.0028
1.02 议案名称：拟回购股份的金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,785,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,785,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,785,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,779,879 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
1.06 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,785,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,694,650 99.9916 0 0.0000 91,229 0.0084
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 拟回购股份
43,164,115 99.9300 0 0.0000 30,200 0.0700
的方式
1.02 拟回购股份
的金额及资 43,194,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金来源
1.03 拟回购股份
43,194,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的价格
1.04 拟回购股份
的种类、数量
43,194,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及占总股本
的比例
1.05 回购股份的
43,188,315 99.9861 6,000 0.0139 0 0.0000
期限
1.06 决议的有效
43,194,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期
2 关于提请股
东大会授权
董事会全权
43,103,086 99.7887 0 0.0000 91,229 0.2113
办理本次回
购股份相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微、吕露兰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以
及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
隆鑫通用动力股份有限公司
2018 年 7 月 7 日
