股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用           编码：临 2023-013



                     隆鑫通用动力股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
于 2023 年 4 月 21 日以现场（含视频）结合通讯表决的方式在公司 C 区会议室召
开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了
如下议案：


     一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度监事会工
作报告》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年度监
事会工作报告》。）
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告全
文》及摘要；
     监事会认为：
     1、公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
     2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司 2022 年度经营管理和财务等各方面
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

                                     -1-
股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用           编码：临 2023-013



     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值
损失及资产减值损失的议案》；
     监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，结
合公司资产的实际情况计提的信用及资产减值准备，计提减值准备后，更能公允
的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备
的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及
资产减值准备。


     四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算
报告》；
     监事会认为：公司 2022 年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真
实地反应了公司 2022 年度财务情况。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度利润
分配的预案》；
     监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》
等有关规定，现金分红水平合理，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的
稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2022
年度内部控制评价报告>的议案》；


     七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；


                                     -2-
股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用           编码：临 2023-013



     监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，按公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价公允，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度
财务和内部控制审计机构的议案》；

     监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司 2010 年 IPO 以来
一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严
谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务和
内部控制审计机构。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报
告》；
     监事会认为：
     1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司
章程等规定；
     2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
能够真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营状况、成果和财务状况；
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。


     特此公告。


                                                 隆鑫通用动力股份有限公司
                                                           监    事   会
                                                       2023 年 4 月 24 日



                                     -3-