证券代码：603767              证券简称：中马传动         公告编号：2019-049



                     浙江中马传动股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2019 年 11 月 21 日浙江中马传动股份有限公司（以下称“公司）第五届董
事会第一次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见 2019 年 11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
     因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施，对公司章程的中注册
资本进行修订，并及时办理涉及工商变更登记事宜，《浙江中马传动股份有限公
司章程》相应条款修订如下：
序号                 修订前                                 修订后

 1     第六条 公司注册资本为 29,864.8 万元。 第六条 公司注册资本为 30,614.8 万元。

       第二十条 公司股份总数为 29,864.8 万   第二十条 公司股份总数为 30,614.8 万股，
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       股，公司的股本结构均为普通股。        公司的股本结构均为普通股。
     除上述内容修订外，其他条款内容不变。
     本次公司章程修订事宜已经 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理，
（具体详见 2019 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告），无需再
次提交股东大会审议，公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。
     特此公告。


                                                    浙江中马传动股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2019 年 11 月 22 日