证券代码：603767          证券简称：中马传动       公告编号：2021-032



                   浙江中马传动股份有限公司
                    关于选举独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 1 日召开，会议由董事长吴江
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
独立董事的议案》。具体内容如下 ：
    鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生
提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海
证券交易所备案并审核通过。
    公司独立董事对此发表如下独立意见：

    1、公司董事会是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专
业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的
专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有法律
法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
有关规定所要求的独立性；2、独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、同意提名徐向阳先生为公司第五届
独立董事候选人。


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本次选举独立董事的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




                                         浙江中马传动股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2021 年 12 月 2 日

附：徐向阳先生简历




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附：徐向阳先生简历
    徐向阳先生，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士
研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学
汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，
现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华
培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、
北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司
独立董事。




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