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公司公告

中马传动:第五届监事会第十三次会议决议公告2022-08-20  

                        证券代码:603767           证券简称:中马传动      公告编号:2022-019



                   浙江中马传动股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 19
日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召
开,本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本
次会议由监事会主席梁瑞林先生主持,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章
程》的有关规定,合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

   (一)审议通过了《2022 年半年度报告》
    表决结果:3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《2022 年半年度报告》。
    (二)审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果:3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-015)。
    (三)审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
    因 2021 年年度权益分派实施,股票期权的行权价格由 7.13 元/份调整为
6.83 元/份。限制性股票的回购价格由 3.39 元/股为 3.09 元/股。对此公司独立

                                      1
董事发表如下独立意见: 公司本次调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格及限制性股票回购价格合法合规,不会对公司的经营活动和财
务状况产生重大影响,也不会影响公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
的继续实施。同意公司董事会按照相关规定调整 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权及限制性股票回购价格。
    表决结果:3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-016)。
    (四)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)》的相关规定,公司激励对象因行权期满尚未行权的股票期权 298
万份,部分激励对象离职已获授但尚未行权的股票期权 11.7 万份,合计 309.7
万份,应予以注销。综上,公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股
票期权合计 309.7 万份。对此公司独立董事发表如下独立意见:公司本次注销部
分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,
公司董事会对本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
    表决结果:3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于注销部分股票期权的公告》、(公告编号:2022-017)。
     特此公告。


                                               浙江中马传动股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2022 年 8 月 20 日




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