证券代码:603768               证券简称:常青股份            编号:2020-040




                    合肥常青机械股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议由监事会主席
陈和英主持。
  （二）本次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人送达的方式向全体监事发出。
  （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，选举程义先生和吴卫华先生为公司第四届监
事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第
四届监事会。
    具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（2020-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2020 年 9 月 29 日