证券代码:603768              证券简称:常青股份            编号:2021-034




                    合肥常青机械股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长吴
应宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


    （一）审议通过《关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》
   详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常
青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （二）审议通过《关于投资兴建商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目的议
案》


   详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常
青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 （三）审议通过《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目（一期）的议
案》


   详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常
青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。
                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 23 日