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常青股份:常青股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告2022-04-28  

                                         合肥常青机械股份有限公司
       董事会审计委员会2021年度履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作规则》、《审计委员会
年报工作制度》等规定,合肥常青机械股份有限公司(下称“公司”)董事会审
计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2021 年度的履职
情况汇报如下:
    一、董事会审计委员会会议召开情况
    公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为程敏女士、钱立军先
生、刘堃先生,其中独立董事 2 名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事程
敏女士担任。报告期内,公司董事会审计委员会 2021 年度共召开了 4 次会议,全
体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下:
    1、2021 年 3 月 29 日,第四届董事会审计委员会召开了 2021 年第一次会议
审议并同意将以下议案提交董事会审议:
    (1)《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;
    (2)《关于 2021 年度财务预算报告的议案》;
    (3)《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
    (4)《关于续聘会计师事务所的预案》;
    (5)《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
    (6)《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》;
    以及董事会审计委员会对 2020 年度工作履职情况的总结。
    2、2021 年 4 月 28 日,第四届董事会审计委员会召开了 2021 年第二次会议
审议并同意将《关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案》提交董事会审议。
    3、2021 年 8 月 26 日,第四届董事会审计委员会 2021 年第三次会议审议并
同意将《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》提交董事会审议。
    4、2021 年 10 月 28 日,第四届董事会审计委员会 2021 年第四次会议审议并
同意将《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》提交董事会审议。
    除召开上述 4 次审计委员会会议外,四届董事会审计委员会在 2020 年年度报
告审计期间还组织了 1 次与年报审计会计师的沟通见面会。
    二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作情况
    在年度审计工作中,我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等
事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展审计工作,在年审会计
师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会,沟通审计中的有关问题,
再次审阅公司财务会计报表,在审计报告出具后,对年度财务会计报表进行表决,
形成决议后提交董事会审核。
    2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,认真审阅公
司内部控制评价报告,督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作,
积极推动公司内部控制制度建设,完善了对公司内部控制评价管理。
    3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
    报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进
行充分有效的沟通,我们多方听取意见,积极进行了相关协调工作,就审计过程
中发现的相关问题进行了及时协商沟通,有效提高了审计工作的效率和质量。
    4、对本公司关联交易事项的审核
    报告期内,我们对关联交易进行审核,未发现关联交易存在损害本公司及其
股东利益的情形。
    三、总体评价
    报告期内,公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》、《审计委员会年
报工作制度》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责,提高
了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
    2022 年度,审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,维护公
司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。
    特此报告。
合肥常青机械股份有限公司
    董事会审计委员会
    2022 年 4 月 26 日