证券代码：603776                 证券简称：永安行                 公告编号：2022-003
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                   永安行科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 152,275,000 元“永安转债”转换为
       公司股票，累计转股数量为 8,112,970 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
       4.33%。
       未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,205,000
       元，占本次可转债发行总额的 82.82%。



    一、可转债上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

88,648 万元。

    （二）可转债上市情况

    经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020

年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    （三）可转债转股日期及转股价格情况

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，

初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.48 元/股。

    公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的

转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的

《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性

公告（2021-040）》。
      二、可转债本次转股情况

      “永安转债”转股期为：2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日。

      2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 57,000 元“永安转债”转换为

  公司股票，累计转股数量为 3,455 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。

      截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 152,275,000 元“永安转债”转换为公司股票，累计

  转股数量为 8,112,970 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.33%。

      截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,205,000 元，占本次可转债发行

  总额的 82.82%。


      三、股本变动情况

                                                                                  单位：股
                    2021 年 9 月 30 日                       本次可转           变动后
   股份类别                                 变动前
                           股本                              债转股      （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股              700,200          1,566,700*            -               1,566,700
无限售条件流通股          232,743,867         231,877,367        3,455             231,880,822
    总股本                233,444,067         233,444,067        3,455             233,447,522

      *注：因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，授予的 86.65 万股股票已于 2021 年 11

  月 25 日完成登记，由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，具体内容请详见公司于

  2021 年 11 月 25 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予的进展公告（2021-064）》，

  2021 年 11 月 30 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告（2021-065）》。


      四、其他

      联系部门：董事会办公室

      联系电话：0519-81282003



      特此公告。



                                                            永安行科技股份有限公司董事会

                                                                          2022 年 1 月 5 日