证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-028
上海来伊份股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,889,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.6246
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大
会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
2、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
3、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
4、议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
5、议案名称：2020 年度财务决算以及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
6、议案名称：关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,148,700 99.5749 30,140 0.4198 380 0.0053
8、议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
9、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,889,300 99.9998 140 0.0001 380 0.0001
10、议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
11、议案名称：关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
12、议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
13、议案名称：关于修订《投资融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
14、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,859,300 99.9867 30,140 0.0131 380 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
关于 2020 年度拟不
6 进行利润分配的议 7,148,700 99.5749 30,140 0.4198 380 0.0053
案
关于 2020 年度日常
关联交易执行情况
7 7,148,700 99.5749 30,140 0.4198 380 0.0053
及 2021 年度日常关
联交易预计的议案
关于续聘 2021 年度
财务审计机构和内
8 7,148,700 99.5749 30,140 0.4198 380 0.0053
部控制审计机构的
议案
关于注销部分股票
期权和回购注销部
9 7,178,700 99.9928 140 0.0020 380 0.0052
分限制性股票的议
案
关于减少注册资本
10 暨修订《公司章程》 7,148,700 99.5749 30,140 0.4198 380 0.0053
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议 14 项议案，均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案 6、7、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案 9、10 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；
4、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王栎雯、李易
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海来伊份股份有限公司
2021 年 5 月 22 日