意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

乾景园林:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见2019-04-27  

						                   北京乾景园林股份有限公司
   独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
                      审议事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章
程》、《独立董事制度》的有关规定,作为北京乾景园林股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,我们审阅了公司第三届董事会第二十一次会议资料,基于
独立判断的立场,现就相关事项发表意见如下:

  一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2018 年度不进行利润分配,是充分考虑了公司未来业务发展及资金需
求的具体情况,公司需集中资金,保证经营业务稳健发展,以更好地回报股东。
公司董事会审议《2018 年度利润分配预案的议案》时,审议程序符合相关法律
法规的规定。同意公司 2018 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

  二、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

    公司《2018 年度内部控制评价报告》评价范围明确、评价依据及缺陷认定
标准合理,评价结果客观、真实地反映了公司内控制度 2018 年度运行的基本情
况。经审核,我们认为:《公司 2018 年度内部控制评价报告》反映了公司 2018
年度内部控制执行情况,列举了非财务报告内部控制存在的缺陷,并制定了相应
的整改措施,为公司下一年度进一步改善内部控制奠定了基础。同意公司 2018
年度内部控制评价报告。

    三、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的独
立意见

    独立董事意见:公司2019年度日常关联交易预计以2018年度实际发生金额为
基础,预计合理。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序。同意公司2019
年度日常关联交易预计情况。

  四、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计
  机构的独立意见

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2018 年度财务审计
服务工作中,工作认真严谨,有良好的职业精神和较强的专业水平,能够遵循独
立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,较好的履


                                    1
行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意公司续聘信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

  五、 关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见

    2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬综合考虑了同行业水平、2018 年度
公司经营业绩的实际情况及个人工作考核目标完成情况等因素,并履行了必要的
审议程序,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公
司制定的薪酬管理制度,不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2018 年度公
司董事及高级管理人员薪酬支付安排。

  六、关于公司会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,使公司的
会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公
允、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公
司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意本次
会计政策变更。



独立董事:




    蒋力                       刘金龙



                                                        2019 年 4 月 26 日




                                     2