证券代码：603778          证券简称：乾景园林         公告编号：临 2022-050



               北京乾景园林股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在北京
市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会
第十九次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电
子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席任
萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。
    内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司 2021 年年度报告摘要》。
    监事会认为：公司 2021 年年度报告内容能够准确反映公司 2021 年度的经营
成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议
程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

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    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：临 2022-051）。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临
2022-052）。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和
公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经
营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小
股东利益的情形，同意本次确认方案。

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    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2022-053）。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临
2022-054）。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               北京乾景园林股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 4 月 28 日




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