证券代码：603779      证券简称：ST 威龙      公告编号：2021-011




              威龙葡萄酒股份有限公司
   第五届董事会第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次临时会议通知于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，公
司第五届董事会第三次临时会议于 2021 年 2 月 6 日上午 10 时在
公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实到董事 9 人,董事黄振标先生、独立董事张焕平先
生、独立董事黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事总经
理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定
代表人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名委员会提名
黄祖超先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。
因此，公司法定代表人变更为黄祖超先生。
     黄祖超先生简历详见附件。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

     二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     根据《公司章程》等法律法规规定，经公司总经理孙砚田先生
提名，聘任赵子琪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止

     赵子琪女士简历详见附件。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

     三、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

     鉴于公司董事胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生辞去董事
及相应的专门委员会职务，同时黄祖超先生、黄振标先生、赵子琪
女士被股东大会选举为公司第五届董事会非独立董事，现对董事会
专门委员会成员进行补选并变更，补选的各专门委员会成员任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更内容具体如下：

董事会专门委员 变更前                  变更后

会

战略发展委员会 孙砚田（主任）、姜 黄 祖 超 （ 主 任 ） 、 孙 砚

                常慧、魏学军、张焕 田、魏学军、张焕平、黄

                平、黄利群             利群

提名委员会      孙砚田、姜常慧、魏 黄祖超、孙砚田、魏学军
                  学军（主任）、张焕 （主任）、张焕平、黄利

                  平、黄利群            群

薪酬与考核委员 丁维杰、胡本源、魏 孙砚田、赵子琪 、魏学

会                学军、张焕平、黄利 军、张焕平、黄利群（主

                  群（主任）            任）

审计委员会        孙砚田、胡本源、魏 黄 振 标 、 赵 子 琪 、 魏 学

                  学 军 、 张 焕 平 （ 主 军、张焕平（主任）、黄

                  任）、黄利群          利群




     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

     四、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

     为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟与中国民生银行股
份有限公司烟台分行签订《综合授信合同》，由中国民生银行股份
有限公司烟台分行向公司提供不超过 4000 万元的银行贷款授信额度。
公司以机器设备向银行提供最高额抵押担保。担保期限：自本次董
事会审议通过之日起至 2024 年 2 月 1 日。授信期限内，授信额度可
循环使用。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要
负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

     特此公告。

                                   威龙葡萄酒股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 8 日




简历附件：

   黄祖超先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本
科学历。黄祖超先生曾任即墨省级高新区管委经济发展局副局长、
市外商投资服务中心副主任、市古城片区拆迁指挥部驻后庵村拆迁
工作组组长、即墨省级经济开发区蓝色新区管委工委委员、管委副
主任、即墨市统计局副局长、即墨经济开发区经发局局长，现任山
东省鑫诚恒业集团党总支副书记、总经理。

   赵子琪女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士学
历。赵子琪女士曾任利源精制股份有限公司董事，副总经理、云龙
资本董事总经理、新希望产业基金投资总监等职务。