证券代码：603788            证券简称：宁波高发           公告编号：2021-032



              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动
                               资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       本次拟终止的募投项目：汽车虚拟仪表项目
       项目终止后结余募集资金用途：全部用于永久性补充流动资金，用于公司生产
       经营活动。
       本事项经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，
       尚需经过股东大会审议批准。



    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金
永久性补充流动资金的议案》等议案。公司拟终止汽车虚拟仪表募投项目并将结余募集
资金永久性补充流动资金。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金投资项目概况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文《关于核准宁波高发汽车控制
系统股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8 月完成非公开发行
股票事项，本次共发行人民币普通股（A 股）2,295.30 万股股票，每股发行价格人民币
38.51 元，募集资金总额为人民币 88,392.00 万元，扣除发行费用人民币 1,370.09 万元，
实际募集资金净额为人民币 87,021.91 万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字[2017]第 ZF10688 号”《验
资报告》。

       （二）募集资金投资项目及使用情况

       公司募集资金投资项目的基本情况如下：
                                                                                    单位：万元

序号                        项目名称                      投资总额           拟投入募集资金额
         收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件
  1                                                            15,792.00             15,792.00
         35.55%股权项目
  2      汽车电子换挡系统项目                                  23,986.00             23,900.00
  3      汽车 CAN 总线控制系统项目                             14,807.60             14,800.00
  4      汽车虚拟仪表项目                                      15,677.85             15,600.00
  5      城市公交车联网平台项目                                 8,300.00              8,300.00
  6      补充流动资金                                          10,000.00             10,000.00
                            合   计                            88,563.45             88,392.00

       截至 2021 年 6 月 30 日，公司上述募投项目使用募集资金情况如下：
                                                                                    单位：万元
                                          已累计投入募集资     尚未投入募集
序号                项目名称                                                     项目进展情况
                                                金额             资金额
         收购雪利曼电子 80%股权和雪利
  1                                                15,792.00                 -      已完成
         曼软件 35.55%股权项目
  2      汽车电子换挡系统项目                       5,414.43         18,485.57      实施中
  3      汽车 CAN 总线控制系统项目                    301.97         14,498.03      已终止
         均联智行增资扩股[注]                      10,000.00                 -      已完成
  4      汽车虚拟仪表项目[注]                         402.77         15,197.23      拟终止
  5      城市公交车联网平台项目                            -          8,300.00      已终止
  6      补充流动资金                              10,000.00                        已完成
                     合   计                       41,911.17    46,480.83[注]

      注：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日第一次临时股东
大会审议批准，公司终止了汽车 CAN 总线控制系统募投项目，该项目剩余募集资金及利息收入存放
于募集资金账户进行管理。经公司第四届董事会第二次会议和公司 2020 年第三次临时股东大会审议
批准，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金 10,000 万元参与宁波均胜电子股份
有限公司（以下简称“均胜电子”）子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资事
宜。公司为外部投资者，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。
    二、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况和原因

    公司本次拟终止实施募集资金投资项目中的汽车虚拟仪表项目，具体情况如下：

    1、汽车虚拟仪表项目的基本情况

    汽车虚拟仪表项目原计划以公司原控股子公司雪利曼电子为实施主体，在雪利曼电
子现有厂区内，新建 2 条汽车虚拟仪表产品生产线，项目建设期为 3 年，实行边投入边
生产，在第 4 年达产，待项目建成达产后，将新增汽车虚拟仪表产能 36.50 万套/年。汽
车虚拟仪表项目原计划的投资总额为 15,677.85 万元，募集资金承诺投资额为 15,600.00
万元。

    因汽车虚拟仪表项目原计划以雪利曼电子为实施主体，随着雪利曼电子股权的转让，
汽车虚拟仪表项目的实施主体和实施地点进行了变更。经公司 2019 年 3 月 29 日第三届
董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议通过，公司变更汽车
虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，汽车虚拟仪表项目实施主体由雪利曼电子变更
为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波
市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）。详情请参见公司公告（公告编号：2019-011）。

    截至 2021 年 6 月 30 日，汽车虚拟仪表项目已投入募集资金金额为 402.77 万元。

    2、本次拟终止实施汽车虚拟仪表项目具体原因

    公司前期对该募投项目稳妥推进，主要对产品研发及检测设备进行投入。2019 年至
2020 年上半年，受中美贸易摩擦影响下宏观经济下行、汽车行业处于低谷以及疫情等影
响，结合汽车虚拟仪表产品当前的市场竞争状况等因素后，公司经审慎考虑，对该项目
暂缓推进。2019 年度国内汽车全年累计销量为 2,576.9 万辆，同比下降 8.2%，2020 年
上半年国内汽车累计销量为 1,025.7 万辆，同比下降 16.9%，在汽车行业整体发展存在变
局、产品预期存在较大不确定性的情况下，公司在项目实施主体和实施地点变更后，谨
慎地进行募集资金投入；2020 年下半年，汽车产销有所回暖，公司在立足主业的同时，
结合行业发展趋势，进行产品升级换代并探索行业内新的应用领域，公司根据市场情况
对该募投项目进行了审慎评估，在汽车产业向电动化、智能化方向发展的趋势之下，汽
车虚拟仪表产品市场的竞争已日趋激烈，在原有国内外知名企业已占据了较高的市场份
额的情况下，亦有一些新的参与者不断加入，进一步加剧了市场竞争，弱化了公司在该
产品上的比较优势，使得公司产品竞争优势不足，因此，在当前市场竞争激烈的环境下，
继续进行项目投入存在较大的风险和不确定性。

    基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，
提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟对汽车虚拟仪表项目进行终止。

    3、本次终止实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

    公司拟终止实施汽车虚拟仪表项目，并将项目结余募集资金及利息收入共计
17,549.76 万元（截至 2021 年 8 月 31 日余额，含 14,600 万元未到期大额存单）永久性
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

    三、终止汽车虚拟仪表项目对公司的影响

    本次拟终止实施汽车虚拟仪表募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，是
公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提升公司经营效率，降低财务费用支出，不
会对公司经营发展产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

     四、终止募集资金投资项目履行的审议程序和专项意见

    （一）审议程序

    公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于
终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。该议案尚需公司股
东大会审议通过后方可实施。

    （二）独立董事意见

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司此次终止汽车虚
拟仪表募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨
慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司
已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意该议案并
同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2021 年 9 月 13 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投
项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会认为：
    公司此次终止汽车虚拟仪表募投项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，将结余
募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产
生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益
的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

    五、保荐机构的核查意见

     经核查，保荐机构认为：

     保荐机构经核查后认为，宁波高发本次拟终止部分募投项目并将结余募集资金永
久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司监事会、独
立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，待公司股东大会审议通过后正式实施。
保荐机构对公司本次拟终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项
无异议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、保荐机构核查意见。
    特此公告。



                                      宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                        二零二一年九月十四日