证券代码：603788            证券简称：宁波高发        公告编号：2021-035


             宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                      关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

       投资标的名称：宁波高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部
       门核准确定）

       投资金额和比例：宁波高发汽车电子科技有限公司的注册资本为人民币 20,000
       万元，全部由公司以自有资金现金出资。

       本事项无需提交股东大会审议批准。



    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用
自有资金20,000万元设立全资子公司。具体内容如下：

    一、投资概述

    根据公司发展需要，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司宁波
高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定，下同）。

    二、拟设立全资子公司的基本情况如下：

    公司名称：宁波高发汽车电子科技有限公司

    注册地址：浙江省宁波市

    注册资本：人民币20,000万元
    经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销
售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）

    三、设立子公司的目的和对本公司的影响

    鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地41亩，空间布局促狭，为优化生产经营布局，
提高效率，公司拟新设立全资子公司宁波高发汽车电子科技有限公司，并拟由其购置土
地，扩大生产经营用地，拓展新产品机会。本次出资前，公司账上货币资金充裕，流动
性良好，计划全部使用自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权
限内无需提交股东大会审议批准。

    特此公告。


    备案文件：

    1、经与会董事签字确认的董事会决议



                                        宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
                                                        二零二一年九月二十六日