证券代码：603798              证券简称：康普顿         公告编号： 2020-014




                   青岛康普顿科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会
第十次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于
2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的
通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议
合法、有效。监事会会议审议情况如下：
    （一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》；
         表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
         表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》；
         表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
         表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度审计报告》；
    和信会计师事务所(特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 23 日出具了和信审字
（2020）第 000283 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2019 年年度公司
总资产 105,672.46 万元 ，总负债 13,495.95 万元，净资产 92,394.90 万元 ，
实现营业收入 97,024.41 万元，归属于股东的净利润 8,466.70 万元。
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计
报告》；
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价
报告》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
           本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （九）、审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
           本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （十）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年年度报告
及 2020 年第一季度报告的议案》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
           表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

   鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件
的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见
后，选举王润强先生、刘杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述
两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事
组成公司第四届监事会，任期三年。（第四届监事会监事候选人简历详见附件）


        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



        特此公告。


                                       青岛康普顿科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 23 日
附件：

                  青岛康普顿科技股份有限公司

                          监事候选人简历

    王润强：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注
册管理税务师。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级
经理，北京安蓝环保有限公司财务总监，青岛康普顿环保科技有限公司财务总监，
现任青岛康普顿环保科技有限公司总经理。

    刘杰：女,1967 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,专科学历。历任青岛
宏茂制罐有限公司厂长,青岛康普顿科技股份有限公司物流部经理,现任青岛康
普顿科技股份有限公司生产部高级经理、监事。