华友钴业第四届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：603799          股票简称：华友钴业               公告编号：2019-083



                    浙江华友钴业股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于2019年12月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月28日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召
集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。


    董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

    同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任
期相同。详见公司 2019-084 号公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                              浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 3 日


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