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公司公告

华友钴业:华友钴业关于2020年年度股东大会更正公告2021-04-15  

                        证券代码:603799            证券简称:华友钴业        公告编号:2021-041


                   浙江华友钴业股份有限公司
             关于 2020 年年度股东大会更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日:

       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         A股          603799         华友钴业          2021/4/12



二、     更正事项涉及的具体内容和原因

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日披露了《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》,因工作人员疏忽导致会议议案填写有误,
需将原股东大会议案 16.01《总经理工作细则》更正为议案 16.01《股东大会议
事规则》;将股东大会议案 16.02《董事会秘书工作细则》更正为议案 16.02《董
事会专门委员会工作制度》;将股东大会议案 16.03《内幕信息知情人登记管理制
度》更正为议案 16.03《对外担保制度》;将股东大会议案 16.04《投资者关系管
理办法》更正为议案 16.04《独立董事工作细则》。

三、 除了上述更正事项外,于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项
    不变。


四、     更正后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2021 年 4 月 19 日 13 点 30 分
   召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公
   司行政大楼一楼一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 19 日
                      至 2021 年 4 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类
 序号                         议案名称                             型
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《2020 年度董事会工作报告》                                √
2       《2020 年度监事会工作报告》                                √
3       《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》                   √
4       《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                       √
5       《关于 2020 年度关联交易情况审查的议案》                   √
6       《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                   √
7       《关于 2020 年度利润分配方案的议案》                       √
8       《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》       √
9       《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》                   √
10      《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》       √
11      《关于 2021 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保       √
        总额度的议案》
12      《关于公司及子公司 2021 年发行非金融企业债务融资工         √
        具的议案》
13      《关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、货币掉期、外汇      √
        期权等业务额度的议案》
14      《独立董事 2020 年度述职报告》                            √
15      《关于修订<公司章程>的议案》                              √
16.00   《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》                √
16.01   《股东大会议事规则》                                      √
16.02   《董事会专门委员会工作制度》                              √
16.03   《对外担保制度》                                          √
16.04   《独立董事工作细则》                                      √


特此公告。


                                       浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 15 日
附件 1:授权委托书


                           授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号      非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

1         《2020 年度董事会工作报告》

2         《2020 年度监事会工作报告》

3         《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议
          案》

4         《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

5         《关于 2020 年度关联交易情况审查的议
          案》

6         《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
          案》

7         《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

8         《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人
          员薪酬的议案》

9         《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议
          案》
10       《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信
         总额度的议案》

11       《关于 2021 年度授权公司与子公司、子公
         司之间提供担保总额度的议案》

12       《关于公司及子公司 2021 年发行非金融企
         业债务融资工具的议案》

13       《关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、
         货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

14       《独立董事 2020 年度述职报告》

15       《关于修订<公司章程>的议案》

16.00    《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议
         案》

16.01    《股东大会议事规则》

16.02    《董事会专门委员会工作制度》

16.03    《对外担保制度》

16.04    《独立董事工作细则》



委托人签名(盖章):                 受托人签名:


委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                                    委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。