华友钴业关于新增日常关联交易的公告
股票代码：603799          股票简称：华友钴业           公告编号：2022-136
转债代码：113641          转债简称：华友转债



                      浙江华友钴业股份有限公司
                     关于新增日常关联交易的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       本次日常关联交易将提交公司股东大会审议。
       本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公
       平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会
       对关联方产生依赖性。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易应履行的审议程序
    2022年8月19日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公
司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案将提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
    事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，
交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业
务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联
方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的
有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
    独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易
公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳
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定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方
交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有
关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及中小股东权益的情形。
   （二）本次日常关联交易的具体情况
   本次日常关联交易预计金额及类别如下：
                                                                      单位：万元
                                                              本 年 年 初 至 2022
                                           本次预计金额（万   年 7 月 31 日与关联
关联交易类别          关联人
                                           元）               人累计已发生的交
                                                              易金额（万元）
                      浦华公司                    63,780.13            49,320.94
向关联人销售产品、    江西华创                       100.00                      0
商品                  华友控股                        10.00                   1.81
                      小计                        63,890.13            49,322.75
                      浦华公司                       681.43                 690.11
                      乐友公司                        63.36                  32.84
                      圣钒科技                       820.00                      0
                      华友控股                       500.00                  11.82
向关联人提供劳务、    江西华创                       500.00                      0
服务、受托加工等      华景新材                       200.00                      0
                      湖北友兴                       400.00                      0
                      云南友天                       500.00                      0
                      广西华创                       300.00                   0.57
                      小计                         3,964.79                 735.33
接受关联人提供的劳    浦华公司                        54.00                      0
务                    小计                            54.00                      0
                      乐友公司                     5,738.55                      0
向关联人采购产品、
                      圣钒科技                       300.00                  21.37
商品
                      小计                         6,038.55                  21.37
                      华友控股                        50.00                   2.50
关联租赁
                      小计                            50.00                   2.50
向关联人销售原料、    浦华公司                       726.25              1,228.31
辅料、燃料和动力等    小计                           726.25              1,228.31
合计                                              74,723.72            51,310.26
注：本次预计期间为本公告日至公司 2022 年年度股东大会召开之日。

    二、关联方介绍和关联关系

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    （一）浦华公司
    1、关联方的基本情况
    公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司
    法定代表人：陈要忠
    注册资本：194769 万元人民币
    注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    成立时间：2018 年 05 月 11 日
    经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货
物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    2、与公司的关联关系
    公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    浦华公司资信状况良好，具备履约能力。
    （二）乐友公司
    1、关联方的基本情况
    公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司
    法定代表人：陈要忠
    注册资本：28536 万美元
    注册地址：无锡市新吴区锡梅路 167 号
    公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    成立时间：2018 年 06 月 29 日
    经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电子专用材料销售；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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    2、与公司的关联关系
    公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    乐友公司资信状况良好，具备履约能力。
    （三）华友控股
    1、关联方的基本情况
    公司名称：浙江华友控股集团有限公司
    法定代表人：陈雪华
    注册资本：7009.203994 万元人民币
    注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室
    公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    成立时间：2006 年 12 月 19 日
    经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；
电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。

    2、与公司的关联关系
    华友控股为公司第一大股东，华友控股和陈雪华为一致行动人，合计持有公
司23.17%的股份。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    华友控股资信状况良好，具备履约能力。
    （四）江西华创
    公司名称：江西华创新材有限公司
    法定代表人：周盛夫
    注册资本：90000 万元人民币
    注册地址：江西省南昌市临空经济区港兴路 668 号
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2022 年 2 月 8 日
    经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营
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法律法规非禁止或限制的项目）

   2、与公司的关联关系
   公司控股股东华友控股及实际控制人陈雪华合计持有铜陵市华创新材料有限
公司90.70%股权，铜陵市华创新材料有限公司持有江西华创100%股权。
   3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
   江西华创资信状况良好，具备履约能力。
   （五）圣钒科技
   1、关联方的基本情况
   公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
   法定代表人：邵国祥
   注册资本：70000 万元人民币
   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区
   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   成立时间：2019 年 4 月 9 日
   经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进
出口;货物进出口

   2、与公司的关联关系
   公司控股股东华友控股持有圣钒科技 100%的股份。
   3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
   圣钒科技资信状况良好，具备履约能力。
   （六）华景新材
   1、关联方的基本情况
   公司名称：内蒙古华景新材料有限责任公司
   法定代表人：邵国祥
   注册资本：60000万元人民币
   注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎
镇)经九路西、纬九路南、经十三路东、纬十一路北
   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   成立时间：2022 年 3 月 25 日
   经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售
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     2、与公司的关联关系
     公司控股股东华友控股持有华景新材 100%的股份。
     3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     华景新材资信状况良好，具备履约能力。
     （七）湖北友兴
     1、关联方的基本情况
     公司名称：湖北友兴新能源科技有限公司
     法定代表人：徐胜
     注册资本：15300万元人民币
     注册地址：兴山县昭君镇昭君村二组 38 号
     公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
     成立时间：2022 年 1 月 23 日
     经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材
料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）

     2、与公司的关联关系
     公司控股股东华友控股持有湖北友兴 100%的股份。
     3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     湖北友兴资信状况良好，具备履约能力。
     （八）云南友天
     1、关联方的基本情况
     公司名称：云南友天新能源科技有限公司
     法定代表人：陈晓军
     注册资本：10000万元人民币
     注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201
室
     公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     成立时间：2022 年 3 月 3 日
     经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术
研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量
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回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    2、与公司的关联关系
    公司控股股东华友控股持有云南友天 100%的股份。云南友天董事陈晓军为公
司实际控制人陈雪华关系密切的家庭成员。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    云南友天资信状况良好，具备履约能力。
    （九）广西华创
    1、关联方的基本情况
    公司名称：广西华创新材铜箔有限公司
    法定代表人：周盛夫
    注册资本：25000万元人民币
    注册地址：广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路东 2685 号玉林市中小企业
科技创新孵化服务中心 15 楼-88 号
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2020 年 11 月 20 日
    经营范围：一般项目：电子专用材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；
新材料技术研发；有色金属压延加工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

    2、与公司的关联关系
    公司控股股东华友控股持有广西华创 100%的股份。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    广西华创资信状况良好，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发
挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、
平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公
司及全体股东的利益。

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                                         华友钴业关于新增日常关联交易的公告
   公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根
据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加
上合理的利润协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下
属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占
有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的
原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产
生依赖性。


   特此公告。




                                          浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 19 日




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