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公司公告

华友钴业: 华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告2023-05-19  

                                                     华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
股票代码:603799           股票简称:华友钴业              公告编号:2023-070
转债代码:113641           转债简称:华友转债


                     浙江华友钴业股份有限公司
         关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 4 人因个人原因主动
离职、13 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系,2021 年限制性股票激
励计划预留第一次授予部分激励对象中 7 人因个人原因主动离职、3 人因不受个人
控制的岗位调动与公司解除劳动关系,2021 年限制性股票激励计划预留第二次授予
部分激励对象中 1 人因个人绩效考核不达标不得解除限售,2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象中 7 人因个人原因主动离职、2 人因不受个人控制的岗
位调动与公司解除劳动关系,不符合公司股权激励计划中的相关规定。2023 年 1 月
9 日,公司召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》,同意公司对其已获授但尚未解除限售的共 214,113 股限制性股票
进行回购注销。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下合称“《激励计
划》”)的规定,鉴于部分人员因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分
回购限制性股票的情形,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 214,113 股
限制性股票进行回购注销。

    公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 214,113 股限制
性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于 2023 年 3 月完成注销。

    2023 年 5 月 18 日,公司第六届董事会第一次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票
弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意


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                            华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
公司修改后的《公司章程》。本次修订事项,具体内容如下:

                  修改前                                              修改后

    第六条        公司注册资本为人民币                 第六条        公司注册资本为人民币
159967.8228 万元。                                 159946.4115 万元。

    第 十 九 条         公 司 股 份 总 数 为           第 十 九 条         公 司 股 份 总 数 为
159967.8228 万股,公司的股本结构为:普通           159946.4115 万股,公司的股本结构为:普通
股 159967.8228 万股。                              股 159946.4115 万股。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“(6)
授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,
包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票回购专用账户,向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、
将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”,本次变
更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

    除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章
程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。


    特此公告。


                                                         浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 5 月 18 日


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