道森股份:603800:道森股份2020年独立董事述职报告2021-04-30
苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
苏州道森钻采设备股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020
年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 独立董事制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥
独立董事作用,维护了公司和股东的权益。现将 2020 年度的工作情况汇报如下:
一、出席会议情况
公司 2020 年度董事会召开了 6 次、股东大会召开了 3 次,其召集召开符合
法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,独
立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2020 年度,甘培忠先生应出席董事会次数 6 次,亲自出席 6 次。
2020 年度,张胜先生应出席董事会次数 6 次,亲自出席 6 次。
2020 年度,李文莉女士应出席董事会次数 6 次,亲自出席 6 次。
对各次董事会会议审议的相关议案,独立董事本着诚信负责的原则,经过客
观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反
对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2020 年度,根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定,独立董事在第
三届董事会第十五次会议上发表了 “公司 2019 年度利润分配预案的独立意见”、
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“公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见”、 关于
延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见”、“关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案的独立意见”、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案的独立意见”;在第三届董事会第十六
次会议上发表了“关于公司产能建设项目延期事项的独立意见”;在第三届董事
会第十七次会议上发表了“关于会计政策变更事项的独立意见”;在第三届董事
会第二十次会议上发表“关于公司董事会换届选举的独立意见”。
三、对公司进行现场调查的情况
2020 年度,由于新冠疫情防控要求,董事会和股东大会主要以通讯方式参
加。在下半年疫情好转后,我们也专程到公司进行现场考察,重点对公司的生产
恢复情况和财务状况进行调研;日常通过电话和邮件,与公司其他董事、高管保
持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大
事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员
会、董事会薪酬与考核委员会。
按照公司章程,甘培忠先生、张胜先生和李文莉女士分别担任了相关委员会
的委员或主任委员,并全年召开四次会议提前审议相应届次董事会的有关议案,
形成会议记录,进行修改后提交对应董事会进行审议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2021 年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负
责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独
立董事作用,促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。
最后,对公司相关工作人员在我们 2020 年度工作中给予的协助和积极配合,
表示衷心的感谢。
独立董事:甘培忠、李文莉、张胜
2021 年 4 月
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