证券代码：603801           证券简称：志邦家居          公告编号：2022-069

                    志邦家居股份有限公司

              四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十次会议于 2022
年 9 月 22 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101
会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 9 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实
际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，
所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》


    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已达成公司《2019 年限制性股票激
励计划》的规定，第三个限售期已届满，且未发生不得解除限售的情形。公司董
事会认为限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 5 名符
合解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售限制性股票
541,800 股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
三、备查文件


志邦家居股份有限公司四届董事会第十次会议决议。


特此公告。




                                       志邦家居股份有限公司董事会


                                                 2022 年 9 月 22 日