证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达         公告编号：2022-001



                         瑞斯康达科技发展股份有限公司
                        第五届董事会第三次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况


     瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
 会议的会议通知于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于
 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董
 事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况


     1、审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。
     为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司向部分银行申请不超过人民
 币 81,000 万元的综合授信。
     拟申请授信基本情况如下表：



           拟授信银行              拟授信额度（人民币/万元）   拟授信期限

 南京银行股份有限公司北京分行                5,000               1 年期
 民生银行股份有限公司北京分行                6,000               1 年期
 宁波银行股份有限公司北京分行                20,000              1 年期
北京银行股份有限公司中关村支行               50,000              4 年期



     其中针对南京银行股份有限公司北京分行的综合授信事宜，由公司全资子公
 司深圳瑞斯康达科技发展有限公司提供连担责任担保；针对北京银行股份有限公
司中关村支行的综合授信事宜，公司拟使用位于北京市海淀区西北旺东路 10 号
院东区 11 号楼瑞斯康达大厦以及土地使用权（X 京房权证海字第 484599 号，建
筑面积：38747.06 平方米）提供抵押担保；针对民生银行股份有限公司北京分
行的综合授信事宜，公司拟使用部分应收账款提供质押担保；宁波银行股份有限
公司北京分行的综合授信为信用授信。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提资产减值准备的
议案》。
    经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经评估和减
值测试后，对深蓝迅通专网通信业务相关存货计提相应减值准备。本次计提减值
准备依据充分，公允反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关
会计政策的规定，对该业务相关存货计提减值准备。
    具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于子公司计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


    1、第五届董事会第三次会议决议。
    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 22 日