证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2022-038


                       瑞斯康达科技发展股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
9 名、实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度报告
全文及摘要》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增加注册资本及修订
<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于在马来西亚设立公司办事处的议案》。
   为积极推进公司国际化经营战略发展规划，持续拓展海外市场，不断提高公
司的国际市场知名度，公司拟在马来西亚设立办事处。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

   1、第五届董事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日